天津市房地产发展（集团）股份有限公司十届二十七次临时董事会会议 决议公

证券代码：600322         证券简称：天房发展         公告编号：2022—059

天津市房地产发展（集团）股份有限公司十届二十七次临时董事会会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

天津市房地产发展（集团）股份有限公司十届二十七次临时董事会会议于2022年10月12日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于2022年10月10日以电子邮件形式向全体董事发出，全体董事一致同意豁免董事会通知时限。本次会议应出席董事11名，实际出席会议的董事11名。本次会议由董事长郭维成先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议：

（一）关于为子公司天津海景实业有限公司融资提供担保的议案

表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于为子公司天津海景实业有限公司融资提供担保的公告》。

（二）关于召开2022年第三次临时股东大会的议案

表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于召开公司2022年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司董事会

2022年10月13日

证券代码：600322          证券简称：天房发展         公告编号：2022—060

天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于为子公司天津海景实业有限公司融资提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：天津海景实业有限公司

●本次担保金额：本次担保金额为人民币2.95亿元。截止2022年9月末，公司为天津海景实业有限公司提供的担保余额为人民币0亿元。

●本次担保是否提供反担保：无。

●对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保概述

（一）担保情况概述

天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称“天房发展”或“公司”）于2022年10月12日召开十届二十七次临时董事会会议，审议通过了《关于为子公司天津海景实业有限公司融资提供担保的议案》。天津海景实业有限公司（以下简称“海景公司”）注册资本50,000万元，系公司的控股子公司，合资方为北京首都开发股份有限公司（以下简称“首开股份”），双方持股比例均为50%，主要负责天津河西区天津湾项目的开发建设。为推动项目建设进度、满足流动资金需求，首开股份拟向海景公司提供5.9亿元股东借款。天房发展拟以所持有海景公司的50%股权为前述股东借款向首开股份提供担保。本次担保金额2.95亿元，期限不超过12个月。

（二）上市公司实施上述担保事项履行的内部决策程序

以上担保已经公司十届二十七次临时董事会会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：天津海景实业有限公司

注册地址：天津市河西区台儿庄南路118号411

法定代表人：齐颖

企业性质：有限责任公司

注册资本：50,000万元

经营范围：许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非居住房地产租赁；居民日常生活服务；体育竞赛组织；船舶租赁；游艇租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

被担保人与本公司关联关系： 被担保人为公司控股子公司

被担保人最近一年又一期财务状况：

截至2021年12月31日，被担保人海景公司经审计的资产总额3,938,439,486.72元，负债总额3,193,681,203.31元，2021年全年实现营业收入2,284,686,343.84元，净利润184,616,631.58元。

截至2022年6月30日，被担保人海景公司未经审计的资产总额3,943,509,411.60元，负债总额3,179,502,485.99元，2022年1-6月实现营业收入136,420,347.32元，净利润19,248,642.20元。

三、担保的主要内容

本次担保的主要内容如下：

（一）担保方式：天房发展以持有的海景公司50%股权向首开股份提供质押担保；